中視傳媒股份有限公司關(guān)于預(yù)計2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼： 600088
證券簡稱： 中視傳媒
公告編號： 臨2025-XXX

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

為滿足公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展需要，提升員工福利與工作效率，中視傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬與關(guān)聯(lián)方XXX外賣遞送服務(wù)有限公司（以下簡稱“關(guān)聯(lián)方”）就2026年度日常關(guān)聯(lián)交易中涉及的外賣遞送服務(wù)事項進行預(yù)計。

1. 關(guān)聯(lián)交易概述： 公司及下屬子公司預(yù)計在2026年度內(nèi)，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，向關(guān)聯(lián)方采購?fù)赓u遞送服務(wù)，主要用于滿足公司員工日常用餐、商務(wù)接待及特定活動期間的餐食配送需求。
2. 關(guān)聯(lián)方介紹： XXX外賣遞送服務(wù)有限公司，系本公司控股股東/實際控制人/同一控制下企業(yè)（根據(jù)實際情況說明）控制的企業(yè)，構(gòu)成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)方。
3. 預(yù)計交易金額： 經(jīng)初步測算，預(yù)計2026年度公司與該關(guān)聯(lián)方發(fā)生的外賣遞送服務(wù)交易總額不超過人民幣【】萬元。
4. 定價原則： 本次關(guān)聯(lián)交易將遵循公平、公正、公開的市場化原則，參考同期、同地區(qū)、同類型服務(wù)的市場價格協(xié)商確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

二、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響

1. 交易的必要性： 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步發(fā)展和員工人數(shù)的增加，提供高效、便捷的餐食解決方案成為提升員工滿意度、保障工作時效的重要環(huán)節(jié)。選擇與關(guān)聯(lián)方合作，是基于其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、響應(yīng)速度快、管理規(guī)范等優(yōu)勢，能夠有效滿足公司分散化、即時性的配送需求。
2. 對公司的影響： 本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)范疇，交易價格公允，有利于公司整合資源，優(yōu)化后勤保障體系，控制相關(guān)運營成本。該交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

三、審議程序及獨立董事意見

1. 董事會審議情況： 公司第X屆董事會第XX次會議于【日期】以【X票同意，0票反對，0票棄權(quán)】審議通過了《關(guān)于預(yù)計2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事【姓名】已回避表決。
2. 獨立董事事前認可及獨立意見： 公司獨立董事對本次預(yù)計關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前審核，并發(fā)表如下獨立意見：

• 我們事前審核了相關(guān)材料，認為公司預(yù)計2026年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的外賣遞送服務(wù)交易是基于日常經(jīng)營需要，定價原則公允，符合市場規(guī)律。

• 該等關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，不影響公司的獨立性。

- 董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
因此，我們同意將該議案提交董事會審議，并同意董事會的審議結(jié)果。

四、備查文件

1. 公司第X屆董事會第XX次會議決議；
2. 獨立董事關(guān)于預(yù)計2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

中視傳媒股份有限公司董事會
【日期：XXXX年XX月XX日】